第344章 钱是这样取走的(1 / 1)
消失的存款
朝凡珂
1058 字
2023-09-29
余子秋一想到张家伟即有可能会是犯罪分子团伙里的骨干成员或者头目,不由得把自己都给惊住了。她急忙扭头看了看身旁的李力奇和对面的李梦其轻呼道:“难道张家伟不是普普通通的下游犯罪分子,而是犯罪团伙的头目?”很显然李力奇和李梦其早就已经想过这个问题了,因此在听到余子秋的惊呼之时,并没有感到任何的诧异,只是淡淡地点了点头。“没错,就是因为怀疑,所以我才会特意上他们家去调查的。”话落,李梦其伸手从档案袋里掏出另一份文件递给李力奇。“这是张家伟的堂姐,张家宁目前所居住的地方,从她的生活轨迹不难看出,她现在主要生活在冰城市区的东淘区。”话落李梦其看了看大家才又接着说:“不用我说你们都知道,冰城东淘区是咱们省农产品批发市场的聚集地,在那里每天都有上万辆的货车进进出出,流动人口甚是复杂。”李力奇闻言低头快速浏览了一下手里的文件,见到上面显示张家宁的生活轨迹在近一年以内几乎每隔两三天就会往返于冰城与她睡家乡下。他不由地皱了皱眉头问:“这张家宁成家了吗?”李梦其摇摇头回答说:“没有,我请冰城经侦组的同志调查过了,目前张家宁在冰城所住的房子是用她妈妈的名字租的,据物业反映只有她一个人居住,有一辆东方日产小汽车,在冰城农产品开发市场有一个小铺面,声称是在那边经营农产品生意,但具体生意怎么样还得等进一步的调查。”话落,李梦其想了想接着开口道:“但有一点是可以肯定的,她多次往返乡下的时间十分可疑。”话落,李梦其立即将张家伟那十张银行卡里的二十六笔转账记录的时间,与其在柜员机被提款的时间全都标注出来后递给李力奇。“李队,你对比一下这两个时间点。”李力奇接过李梦其递过来的资料,仔细地核对了一下,发现张家宁每次从冰城返乡的时间,都是在张家伟银行卡里的钱被提取后的第二天早上一大早的时间。他不由地皱了皱眉头说:“你怀疑张家宁是提款的那个人?”李力奇刚一说完,余子秋便觉得不太对劲,她凑近李力奇面前仔细地看了看张家宁的生活轨迹。发现张家宁除了往返于冰城与她老家之外,近一年以来并没有去过其他地方,这跟调查到的结果显然完全不相符。“不对呀,张家宁近一年的时间里都没有去过张家伟那十张银行卡被提款的市县,不可能会是她的。”余子秋十分肯定地将手里调查到的张家伟银行卡账号被提款的二十个市县给标注出来后递给李力奇。李力奇低头看了看,发现这二十个市县都与江城和冰城相差不过几百公里,开车的话一般三到六个小时就能到。虽然这二十个市县相差都不是很远,但是张家宁一个人往返的话确实不太可能。他想了想说:“虽然张家宁本人不可能前往这二十个市县取款,但这并不代表她没有参与到这个取款的犯罪环节里。”李力奇看完手里的资料后,依然觉得张家宁很有可疑,先不说她每次返乡的时间点那么刚巧的,都是在张家伟银行卡的钱被提取后的第二天返乡。就单纯从一个经营农产品的档口的规律上来讲,根本不需要每隔几天就下乡查看有哪些需要进货的农产品。毕竟大部分的农产品都是有它的丰收期的,丰收期期间经常往返这个还说得过去,但是非丰收期经常性往返,那就很可疑了。果不其然,李梦其接下就证实了李力奇所有的猜想。李梦其没有急于回答他们提出来的疑问,而是先掏出手机打了一通电话。挂断电话后她立即打开了面前的手提电脑,刚一登录她的电子邮箱便收到了冰城经济侦查组那边发过来的电子邮件。她二话没说立即点开,只见电子邮件上面密密麻麻的全都是照片。这些照片全都是张家宁档口所在的批发市场入口处的物业,所拍下来的所有出入其批发市场的车辆。李梦其之所以将这二十六张照片挑出来,那是因为这二十辆货车是近期监控视频里拍到有在张家宁档口停留的货车。余子秋凑近看了看,并没有注意到货车的异样,只是见到货车上面一大车的农产品,于是便开口问:“这些农产品跟咱们的案子有什么关系吗?”李梦其点开其中一张装有芋头的大货车的图片说:“这些农产品跟我们要查的案子没有关系,但是它的收购地却有很大问题。”话落,李
梦其快速将所有发过来的二十六张照片全部打开排在桌面上。“这二十六张照片上的货车所拉的农产品,全都是送往张家宁所在的,那个农产品批发市场的。”“可是你们知道他们的收购地都是哪里吗?”“不会那么巧全都是张家伟银行卡取款的市县吧?”余子秋带着些许不可置信,又有些许的肯定反问了一句,毕竟李梦其能这么问,那就代表这些农产品的收购地肯定是有问题的。果不其然,李梦其直接开口回答说:“没错,就是这么的凑巧,这些农产品的收购地无一例外全都是来自于张家伟银行卡被提取的市县,而且这些市县里还全都是偶有外国人游玩的生态市县。”话落,李梦其用鼠标点了点其中的五张照片接着说:“还有就是,这二十六车的货物里只有这五车是有张家宁档口的货物的。”“但奇怪的是,这二十六车的货车司机,不管是有没有张家宁档口的货品,他们都会将货车停在张家宁档口前休息几分钟后,才将货物运到相关的档口进行卸货,这不是很奇怪吗?”李力奇听完后紧盯着电脑屏幕上面的照片低喃了一声说:“这确实是很可疑,但这并没有足够的证据证明,这些货车司机就是乔装打扮的取款车手呀?”李梦其闻言立即将鼠标移到照片左上角印有白色字体的日期上说:“你们仔细看一下这些货车进入张家宁所在的批发市场的时间。”
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