此后这张卡再没有大笔进账,不过,每年都有几万资金的进出,但没有超过十万,可在两个月前,忽然有二百万资金进账,随后又通过多次转账和提现,眼下卡上只有不到二百块钱。
根据银行资料显示,持卡人名叫张军,并且有身份证的复印件。
等姚鹏看清楚身份证复印件上的照片时,马上就意识到了问题的严重性,顾不上在银行耽搁,急忙马不停蹄地赶回局里向秦时月汇报。
“秦队,都查清楚了,你猜戴小洋这张银行卡是谁的?”姚鹏一进门就迫不及待地说道。
秦时月一看姚鹏的神情,就知道有收获,疑惑道:“谁的?”
姚鹏把银行复印回来的一叠资料放在了秦时月的面前,说道:“持卡人虽然名叫张军,可身份证的照片却是戴山,很显然,戴山用了伪造的身份证办了这张卡。”
秦时月一脸惊异地拿过身份证复印件看了一会儿,吃惊道、;“果然是戴山。”
姚鹏说道:“你再看看这张卡的流水,其中四笔就打入了五千万,戴小洋的手里的二百万应该是两个月前才打入的。”
秦时月迅速浏览了一下长长的流水清单,惊讶道:“这张卡有些年头了,这五千万资金入账的时间跟万振良案发的时间相吻合啊。”
姚鹏点点头,说道:“说不定就是万振良给戴山的好处费,而戴山用假身份证和化名办了这张卡。”
“这些钱是通过转账进入这张卡的吗?”秦时月疑惑道。
姚鹏说道:“我问过银行的工作人员,他们说应该是现金存入,因为没有转账的记录。”
秦时月呆呆楞了一会儿,说道:“看来找赵卓办理假身份证的恐怕还不止万振良一个,戴山的手里应该也有几张假身份证,甚至护照。”
姚鹏点点头,说道:“如果能查到戴山的这些假名字,我们应该能找到赃款的下落。”
秦时月想了一会儿,说道:“未必,这张卡上的钱不是早就被转走了吗?不过,还是有必要查清楚,我怀疑戴山在本市可能还藏有不动产,使用的可能就是化名。”
姚鹏犹豫道:“问题是只能戴山自己交代,否则我们也很难查到。”
秦时月沉默了一会儿,疑惑道:“可这张卡怎么会到戴小洋的手里呢?难道戴山两个多月前亲自给他打了二百万?”
姚鹏说道:“也许戴山没有说实话,如果不是他把这张卡交给儿子的话,戴小洋怎么能拿到这张卡?”
秦时月犹豫道:“可戴小洋为什么要撒谎说戴山逃跑的时候给了他这张卡呢?”
姚鹏疑惑道:“是不是马上提审戴山?”
秦时月摆摆手,说道:“先不要惊动戴山,还是先审审那个兔崽子,现在谎言已经被揭穿,看看他还能编出什么新花样。”
说完,看看那张身份证复印件,又说道:“你马上核实一下身份证上的这个家庭住址,说不定就是戴山的藏匿的房产呢。”
姚鹏摆摆手,说道:“不用核实了,我回来的路上给派出所打过电话了,这个地址根本不存在,应该跟上面的名字一样,都是假的。”
秦时月想了一会儿,说道:“你不是有时间没跟李新年见过面了吗?今晚你就陪我去一趟四合院吧。”
姚鹏迟疑道:“那要不要先跟李新年联系一下?”
秦时月摆摆手,说道:“不用,如果让他提前知道了,说不定会帮着她干儿子出谋划策呢,咱们也来个突然袭击。”
。